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“自洗錢(qián)”入刑！ 一、“自洗錢(qián)”行為正式定義為犯罪 年月日，《刑法修正案（十一）》經(jīng)第十三屆全國人大第二十四次會(huì )議審議通過(guò)， 已于年3月1日起正式施行?！缎谭ㄐ拚福ㄊ唬芬还灿许梼热?。其中，第項是對原《刑法》第條洗錢(qián)罪的修正。與原規定相比，新《刑法》第條的最大變化是將“自洗錢(qián)”行為列入了洗錢(qián)罪打擊的范圍。其中有關(guān)第條“洗錢(qián)罪”的修正過(guò)程不僅體現了國際國內不斷增加的對打擊洗錢(qián)犯罪的強烈需求，也映射出國際反洗錢(qián)和國內行政領(lǐng)域反洗錢(qián)執法打擊力度的加大。 “自洗錢(qián)”是洗錢(qián)行為中的一種重要類(lèi)型。按照實(shí)施主體的不同，可分為犯罪分子自己實(shí)施的洗錢(qián)行為與第三人實(shí)施的洗錢(qián)行為。前者就是所謂的“自洗錢(qián)”，即“自己犯罪自己清洗”，其本質(zhì)仍然是洗錢(qián)行為，但特殊之處在于其實(shí)施主體是獲得犯罪收益的上游犯罪分子本身。 條最顯著(zhù)的修改就是“自洗錢(qián)”行為將正式納入洗錢(qián)罪范疇，新修正案相比原條文刪除了“明知”、“協(xié)助”的表述。通俗的說(shuō)，企業(yè)在犯洗錢(qián)罪上游犯罪后的贓款處置行為可能再被以洗錢(qián)罪定罪，

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并和上游犯罪數罪并罰處理。

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而第三方的協(xié)助行為不受影響，仍依照之前

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原則定罪。 自洗錢(qián)入罪意味司法機關(guān)在偵辦上游犯罪時(shí)，還可以單獨針對嫌疑人的自行洗錢(qián)行為立案調查，將增大司法機關(guān)的調查、追贓力度，直接威懾所有洗錢(qián)行為參與方。這便于司法機關(guān)的跨境犯罪、金融犯罪的追贓工作?？缇辰鹑诜?wù)企業(yè)盡管不是懲處“自洗錢(qián)”的打擊對象，但隨著(zhù)追贓力度加大，也要更加審慎對待更加嚴格的刑事合規風(fēng)險。而涉嫌從事跨境金融詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò )賭博的金融科技企業(yè)，具備自行轉移所得收益即“自洗錢(qián)”的能力，可能面臨較之前更嚴重罪行指控。 刑法修正案(十一)中有關(guān)洗錢(qián)罪的修改，不僅與監管部門(mén)的監管趨勢相一致，亦表明了國家“零容忍”打擊洗錢(qián)犯罪的堅定態(tài)度，顯示出監管立志于提高反洗錢(qián)監管有效性和機構反洗錢(qián)工作 　　

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