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湘潭爐渣綜合利用(湘潭冶金設備有限公司)
證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湘潭電化 公告編號：- 湘潭電化科技股份有限公司 第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 湘潭電化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議通知于年5月日以郵件及專(zhuān)人送達方式送達公司各位董事，會(huì )議于年6月日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，會(huì )議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。經(jīng)過(guò)審議并表決，通過(guò)如下決議： 一、通過(guò)《關(guān)于投資建設城市污泥處置項目的議案》； 同意公司及下屬公司湘潭鶴嶺污水處理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"鶴嶺污水"）投資建設城市污泥處置項目。本次項目建設分為污泥處置中心和污泥處置綜合利用系統兩部分，污泥處置中心由鶴嶺污水負責投建，預計投資金額為萬(wàn)元左右；污泥處置綜合利用系統由公司負責投建，預計投資金額為萬(wàn)元左右。 表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。 具體內容詳見(jiàn)公司年6月日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮

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資訊網(wǎng) (cninfo..cn)上的《關(guān)于投資建設城市污泥處置項目的公告》（公告編號：-）。 二、通過(guò)《關(guān)于修改的議案》； 根據中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導加強黨的建設的若干意見(jiàn)》等要求，為充分發(fā)揮黨組

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并結合實(shí)際情況，同意公司對《公司章程》中部分

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條款進(jìn)行修訂，具體如下： 1、第一章第一條原為： 為維護湘潭電化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）、公司股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《中華人民共和國證券法》和其他有關(guān)規定，制訂 　　

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